Olympic Casino Riga AML un KYC politika

1. Vispārīgie noteikumi

Olympic Casino Riga darbība tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Azartspēļu un izložu likumu, kā arī grāmatvedību regulējošajiem tiesību aktiem. Šis dokuments nosaka AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) un KYC (klienta identitātes pārbaudes) procedūru pamatprincipus, kas attiecas uz visiem klientiem, kuri izmanto Olympic Casino Latvia, SIA pakalpojumus Rīgā.

Personas datu pārzinis ir Olympic Casino Latvia, SIA, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 5E, Rīga, LV-1073. Olympic Casino Latvia, SIA ietilpst Olympic Entertainment Group starptautiskajā struktūrā, un AML un KYC politika tiek īstenota atbilstoši grupas ietvaros noteiktajiem standartiem un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

2. KYC - klienta identifikācijas prasības

2.1. Identifikācijas pienākums

Olympic Casino Riga ir pienākums identificēt katru klientu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Identifikācija tiek veikta pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas vai tās laikā, ja rodas apstākļi, kas to prasa.

2.2. Iegūstamie dati

KYC procedūras ietvaros Olympic Casino Riga apkopo un apstrādā šādus datus:

• Identitātes dokumenta veids: pases, personu apliecības (ID kartes) vai cita derīga identifikācijas dokumenta veids.
• Dokumenta numurs: identitātes dokumenta sērija un numurs.
• Izdošanas un derīguma termiņš: identitātes dokumenta izdošanas datums un derīguma termiņš.
• Dokumenta kopija: identitātes dokumenta kopija vai skenējums.
• Rezidences valsts: klienta pastāvīgās dzīvesvietas valsts.
• Profesija vai nodarbošanās: klienta darbības joma vai amats.
• PEP statuss: informācija par politiski nozīmīgas personas statusu.
• Sankciju sarakstu pārbaude: pārbaude starptautiskajos un nacionālajos sankciju sarakstos.
• Līdzekļu avots un izcelsme: informācija par ienākumu avotu un izmantoto līdzekļu izcelsmi.
• Darījumu dati: darījumu virs 2 000 EUR detaļas - laiks, vieta, summa, darījuma apraksts.

2.3. Datu avoti

Norādītie dati tiek iegūti tieši no klienta, kā arī no sankciju un PEP datubāzu pakalpojumu sniedzējiem, nacionālajiem reģistriem, publiski pieejamiem informācijas avotiem un citiem AML jomā iesaistītajiem obligātajiem subjektiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3. AML - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

3.1. Darījumu uzraudzība

Olympic Casino Riga veic pastāvīgu darījumu uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darījumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz 2 000 EUR. Par šādiem darījumiem tiek fiksēts darījuma laiks, vieta, summa un darījuma apraksts.

3.2. Riska profila novērtēšana

Olympic Casino Riga ir tiesīgs veidot klienta riska profilu, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, darījumu raksturu un citiem nozīmīgiem apstākļiem. Ja klienta riska profils to prasa, Olympic Casino Riga var pieprasīt papildu dokumentus un informāciju, kas apliecina ienākumu vai līdzekļu avotu un izcelsmi.

3.3. Pakalpojumu ierobežošana

Ja klients neiesniedz pieprasītos dokumentus vai informāciju, vai ja tiek konstatēts, ka klients ir pārkāpis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Azartspēļu un izložu likumu vai Olympic Casino iekšējos noteikumus, Olympic Casino Riga ir tiesīgs:

• ierobežot klienta piekļuvi pakalpojumiem;
• pārtraukt pakalpojumu sniegšanu;
• noteikt aizliegumu apmeklēt spēļu zāles.

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats un glabāšanas termiņi

AML un KYC datu apstrādes tiesiskais pamats ir normatīvo aktu prasību izpilde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un starptautisko sankciju apiešanas novēršanas jomā, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību ievērošana.

AML dati tiek glabāti vismaz 5 gadus pēc attiecīgā darījuma veikšanas, lai izpildītu azartspēļu, AML un grāmatvedības normatīvo aktu prasības. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz uzņēmuma novērtētu leģitīmu interesi, glabāšanas termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot leģitīmajiem mērķiem nepieciešamo apjomu un termiņu.

5. Klienta tiesības

Klientam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

• piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā Olympic Casino Latvia, SIA;
• pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
• pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja tam ir tiesisks pamats;
• iebilst pret datu apstrādi, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos;
• iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, ja tiek uzskatīts, ka personas datu apstrāde neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Latvijas Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija:

• E-pasts: [email protected]
• Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga

6. Kontaktinformācija

Jautājumus par AML un KYC procedūrām un personas datu apstrādi iespējams iesniegt, sazinoties ar Olympic Casino Latvia, SIA datu aizsardzības speciālistu:

• E-pasts: [email protected]
• Tālrunis: +371 67892975
• Adrese: Rēzeknes iela 5E, Rīga, LV-1073

Vispārīgiem jautājumiem:

• E-pasts: [email protected]